Господа предприниматели, будьте аккуратны в выборе контрагентов.
В кредитной истории на основании только одной сомнительной операции могут быть расторгнуты отношения между банком и клиентом.
Это пояснение следует от ЦБ о применении положений антиотмывочного закона.
Банк России готов поделиться с участниками рынка ценных бумаг своими разработками и предлагает организовать тестирование этих методик. По результатам тестирования будут разработаны общие для всего рынка критерии.